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近年來，中國大陸地下錢莊案頻爆。近日，遼寧又爆出一特大跨境地下錢莊案，涉案金額逾200億元（人民幣，下同；約新台幣923億元）。
據中共官媒報導，2017年8月，有線索顯示，金某等人使用信用卡頻繁與全國10餘個省市的信用卡有大額資金交易，涉嫌地下錢莊犯罪。
去年12月，以金某為首的特大跨境地下錢莊集團成員被抓。當局還在金某家查獲70餘張信用卡、40餘個U盾（USB key，工商銀行推出之客戶證書）、40餘個涉案帳戶，該案交易額累計逾200億元。
1月4日，遼寧省丹東市警方曝光上述案件。案情顯示，從2009年開始，金某以經營進口商品為名，吸納境內外資金開設地下錢莊，從中抽取千分之二到千分之三的「手續費」。該集團在境外有專人負責，不與「客戶」現場交易，所有操作均在網上進行。
近年來中國地下錢莊案頻頻被曝光，如去年9月，廣州番禺區特大地下錢莊案，涉案金額5.38億元；8月，廣州天河區特大地下錢莊案，涉案金額達20億元，同月廣東東莞地下錢莊案，涉及金額50億元；5月，江蘇揚州地下錢莊案，涉及金額700億元。
據報，2016年，中國地下錢莊金額高達9千億元；2015年僅廣東和浙江就高達1兆1千億元。
中共當局打擊地下錢莊始於2015年股災後。當年6、7月間，中國發生股災，其被指涉江派的「經濟政變」，江派利用金融危機，對習近平進行「逼宮」。該年7月，習近平當局高調查惡意做空股市的人；該年8月，中共公安部確認地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要管道。隨後官方持續打擊地下錢莊至今。◇
