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中共政府一直對外匯的買賣實行嚴格管制，對「私自」買賣外匯等行為實施「零容忍」。不過，儘管中共嚴格管制，但中國資金仍然大量外逃，且近期正在加速。
中共國家外匯管理局（簡稱外匯局）近日通報稱，總部位於天津的權健集團有限公司，因涉非法買賣外匯，被外匯局安徽省分局淮南市支局處以9,127.06萬元（人民幣，下同）巨額罰金。
中共《外匯管理條例》第45條規定聲稱，私自買賣外匯、變相買賣外匯等，或者非法介紹買賣外匯金額較大的，由外匯管理機關給予警告，並沒收違法所得，處違法金額30%以下罰金；情節嚴重者，處違法金額30%以上、等值以下罰款。
中國媒體財新網報導稱，儘管權健集團沒有被沒收「非法所得」，但從罰金規模來看，這種巨額罰款實屬罕見；中共外匯局沒有公布權健集團「非法所得」的金額。
2021年以來，查處罰金超過一千萬元的行政處罰案例共有兩例，分別是2021年7月，保利文化集團股份有限公司因「違規將境內外匯轉至境外」被處罰金2,375萬元；2021年12月，美福佳業（廈門）汽車服務有限公司因「企業外匯資本金結匯行為構成非法結匯」而被處超過2,800萬元的罰金。
中共持續打擊「私自」換匯行為
前北京大學經濟學院教授、美國智庫加圖研究所客座研究員夏業良，此前接受《大紀元》採訪時表示，中共曾在1990年代「改革開放」的背景下，提出外匯管理制度改革，試圖逐漸放鬆外匯管制，以使人民幣成為國際支付和儲藏手段；但因資金外流嚴重，後來收緊了外匯政策，同時也嚴厲打擊地下錢莊的換匯行為。
今年以來，中共外匯局已經通報了兩批非法買賣外匯案。在1月14日通報的2022年首批10例案例中，2家企業和8名個人於2020年至2021年透過地下錢莊買賣外匯，涉案總額4,368.9萬美元，共處罰金3,059.3萬元，其中最高罰金740.9萬元。
在4月2日通報的第二批10例案例中，10名個人透過地下錢莊或境內商戶的境外POS機買賣外匯，用於境外賭博；其中3例是透過地下錢莊交易，另外7例則透過境內商戶的境外POS機交易。涉案總額254.3萬美元，共處罰金215.4萬元，最高罰金49.8萬元。
北美投資策略顧問、中國問題專家Mike Sun告訴《大紀元》，自中共收緊外匯政策以來，中國企業和個人透過地下錢莊轉移資金的情況越來越嚴重，這也是中共政府加大力度打擊地下錢莊的重要原因。
不過，美國南卡羅來納大學艾肯商學院教授謝田對《大紀元》表示，中共監管只能限制部分官員和普通百姓；真正控制中國經濟的500個權貴家族，根本不受監管政策限制，完全可以透過所謂「光明正大方式」安排資金外逃，無需透過地下錢莊。
Mike Sun也表示，中共或許能夠透過嚴打（嚴厲打擊刑事犯罪活動）限制一部分資金外逃，但可能正因為嚴打，反而會加速資金外流，「因為你越控制，老百姓越恐慌，特別是那些貪官。」
政經評論家吳嘉隆日前接受《大紀元》採訪時說：「從中共打壓中概股開始，中國資金加速外逃，香港股市、恆生科技指數、上證指數也一直走跌。」、「外界看到，中共體制存在一個很大的弊端，就是權力不受制約。所以大量外資對中國經濟前景失去信心。」◇
