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涉洗錢 美眾院查3左翼組織金流

涉洗錢 美眾院查3左翼組織金流

要聞
李皓月-
據福斯新聞週四（7月23日）的報導，美國聯邦眾議院歲計委員會已向三個左翼非營利組織發出傳票，調查與中共有密切關係的美國企....
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調查局破四海幫跨境洗錢 2年金流84億

調查局破四海幫跨境洗錢 2年金流84億

焦點
袁世鋼-
調查局航業處基隆站去年8月間偵辦毒品走私案，搜索四海幫位於台北市的一處堂口，發現大批人頭公司資料及鉅額不明金流，進而查出....
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助詐團洗錢23億 天道盟主嫌重判22年

助詐團洗錢23億 天道盟主嫌重判22年

焦點
袁世鋼-
全台最大的虛擬貨幣商「幣想科技」，被控藉由全台45間門市為掩護，利用泰達幣（USDT）幫助詐騙集團洗錢，經手金流高達23....
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黑幫租屋設水房勾結詐團 贓款經公園、停車場4次轉手匯至境外

黑幫租屋設水房勾結詐團 贓款經公園、停車場4次轉手匯至境外

焦點
袁世鋼-
刑事局南部打擊犯罪中心偵辦一起假投資詐騙案，溯源追查不法金流時發現，有黑幫分子涉嫌租用民宅經營洗錢水房，指揮旗下車手取款....
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詐團濫用支付平台洗錢4億

詐團濫用支付平台洗錢4億

焦點
袁世鋼-
一名郭姓男子曾以個人公司帳戶收受詐騙贓款，去年中起重操舊業組織洗錢水房，在高雄等地成立多家人頭公司後申辦金融帳戶，利用數....
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美點名巴西2黑幫為恐怖組織

美點名巴西2黑幫為恐怖組織

萬象
陳霆-
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）週四（5月28日）正式宣布，美國政府將於6月5日把巴西實力最強的兩大犯罪組織正....
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騰雲集團洗錢17億 在台負責人被起訴

騰雲集團洗錢17億 在台負責人被起訴

綜合
常懷仁-
柬埔寨籍中國人蘇忠生為台來發展賭博、洗錢犯罪組織，於2016年招募國人協助發展，北檢27日偵結起訴騰雲集團在台朱姓負責人....
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台中銀助詐團洗錢 金管會重罰3200萬

台中銀助詐團洗錢 金管會重罰3200萬

國內
侯駿霖-
金管會12日宣布重罰台中商業銀行新台幣3‚200萬元，主因是該銀行旗下10家分行在企業戶開戶、異常交易監控及疑似洗錢申報....
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記帳士勾結詐團 設空殼公司洗錢2億

記帳士勾結詐團 設空殼公司洗錢2億

綜合
常懷仁-
警方偵辦假檢警詐欺案，發現竟有3名專業記帳士與詐團主嫌蘇男合作，成立空殼公司涉洗錢，金額逾2億元，警方將蘇男等25人逮捕....
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虛擬幣商勾結詐團 1年洗錢20億

虛擬幣商勾結詐團 1年洗錢20億

綜合
常懷仁-
調查局破獲首例謊報大額虛擬通貨交易的詐團水房案。一名曾姓男子在台北開設公司加密貨幣門市販售泰達幣（USDT），背地裡與詐....
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銀樓業者勾結詐團洗錢 警逮11人移送法辦

銀樓業者勾結詐團洗錢 警逮11人移送法辦

綜合
常懷仁-
刑事局接獲情資顯示，有竹聯幫信堂成員成立詐欺洗錢水房，與境外詐欺機房合作，並與銀樓聯手洗錢，一年內贓款達新台幣1.1億餘....
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鑽高鐵漏洞洗錢26萬 雲檢起訴5青年

鑽高鐵漏洞洗錢26萬 雲檢起訴5青年

焦點
袁世鋼-
雲林檢警去年6月查獲一名馬國陳姓男子，在雲林高鐵站以大量現金退票方式洗錢，溯源查出以林姓男子為首的詐騙集團，大量訂票後提....
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滙豐、渣打捲入伊朗洗錢案

滙豐、渣打捲入伊朗洗錢案

萬象
任義-
美國財政部近期重申對伊朗的制裁政策，並警告可能對外國金融機構實施二級制裁。最新消息指，滙豐與渣打等五家國際銀行被捲入為伊....
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網紅服飾店藏虛幣水房 助詐團洗錢1.7億

網紅服飾店藏虛幣水房 助詐團洗錢1.7億

焦點
袁世鋼-
高雄一名吳姓網紅以潮流服飾店為掩護，實則自2023年底開始經營虛擬貨幣水房，與境外詐團合作協助洗錢，一年半左右即經手贓款....
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畢竟科技偕詐團洗錢 北檢求處多人重刑

畢竟科技偕詐團洗錢 北檢求處多人重刑

焦點
袁世鋼-
曾經是台灣本土前四大虛擬貨幣交易所的畢竟科技公司涉嫌於2023年與假投資詐團合作，短短3個月協助洗錢超過1.5億元。臺北....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞