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詐團

記帳士勾結詐團 設空殼公司洗錢2億

記帳士勾結詐團 設空殼公司洗錢2億

綜合
常懷仁-
警方偵辦假檢警詐欺案，發現竟有3名專業記帳士與詐團主嫌蘇男合作，成立空殼公司涉洗錢，金額逾2億元，警方將蘇男等25人逮捕....
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虛擬幣商勾結詐團 1年洗錢20億

虛擬幣商勾結詐團 1年洗錢20億

綜合
常懷仁-
調查局破獲首例謊報大額虛擬通貨交易的詐團水房案。一名曾姓男子在台北開設公司加密貨幣門市販售泰達幣（USDT），背地裡與詐....
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銀樓業者勾結詐團洗錢 警逮11人移送法辦

銀樓業者勾結詐團洗錢 警逮11人移送法辦

綜合
常懷仁-
刑事局接獲情資顯示，有竹聯幫信堂成員成立詐欺洗錢水房，與境外詐欺機房合作，並與銀樓聯手洗錢，一年內贓款達新台幣1.1億餘....
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詐團轉職運毒 警攔467公斤毒品原料

詐團轉職運毒 警攔467公斤毒品原料

焦點
袁世鋼-
財政部關務署台北關於今年6至8月間，攔截3批從中國輸入的第四級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1丙酮」，總純質淨重約467公....
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詐團交付百萬假鈔 測試新車手忠誠度

詐團交付百萬假鈔 測試新車手忠誠度

焦點
袁世鋼-
台北市大安分局瑞安街派出所員警執勤時，發現一名形跡可疑的男子將一袋物品交給一名女子後快步離去，疑似在交付贓款。經查該男子....
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詐團與不肖地政士合作 高檢署開會處理

詐團與不肖地政士合作 高檢署開會處理

綜合
常懷仁-
為防制民眾因詐騙導致不動產抵押或過戶損失，高檢署日前舉行會議針對多項議題達成共識，關於保護詐欺被害人措施部分，高檢署表示....
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疑助詐團開戶洗錢 一銀宜蘭5行員涉案

疑助詐團開戶洗錢 一銀宜蘭5行員涉案

焦點
袁世鋼-
宜蘭地檢署15日指揮警方搜索第一銀行宜蘭分行，帶回5名行員，層級最高者為許姓女副理。檢警懷疑，5人對於開戶審查過於寬鬆，....
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白牌車集團勾結詐團 高價載外籍車手跑遍雲林提款

白牌車集團勾結詐團 高價載外籍車手跑遍雲林提款

焦點
袁世鋼-
雲林警方上月查獲一名新加坡籍詐團女車手，在雲林縣轄內累計提款達新台幣746萬元後準備離境，經檢方複訊後向法院聲押獲准。檢....
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苗栗警洩密詐團通知車手撤離 檢起訴求重刑勿予緩刑

苗栗警洩密詐團通知車手撤離 檢起訴求重刑勿予緩刑

焦點
袁世鋼-
苗栗大湖警分局偵辦一起詐騙案，查出轄下卓蘭分駐所28歲高姓警員涉案，他不僅兩度洩漏警方查緝訊息，甚至還在車手現身取款前即....
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港男來台當車手被逮 假冒幣商1個月取千萬現金

港男來台當車手被逮 假冒幣商1個月取千萬現金

焦點
袁世鋼-
彰化警方日前逮捕一名香港籍蕭姓男子，查出他持光觀簽證來台，卻受僱於詐團擔任取款車手，接單後搭乘高鐵至各地收取詐騙贓款，最....
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今年第一波打詐專案 警查獲633詐團

今年第一波打詐專案 警查獲633詐團

綜合
常懷仁-
刑事局於今年1月8日至17日執行專案，動員全國警察機關聯合打擊不法，並於5日舉行成果記者會，刑事局表示，全國共計查獲詐欺....
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派出所長勾結詐團 北市警局、警政署遭糾正

派出所長勾結詐團 北市警局、警政署遭糾正

綜合
常懷仁-
監察院12日表示，臺北市警局寧夏路派出所所長葉育忻，任職期間曾涉多起重大違法違紀案並受懲戒，但市警局未落實考核監督，仍遴....
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海鮮超市掩護洗錢 警破詐團水房逮31人

海鮮超市掩護洗錢 警破詐團水房逮31人

焦點
袁世鋼-
刑事警察局南部打擊犯罪中心發現，有多個公司法人帳戶在短期內有多次大額提款紀錄，但卻沒有營業事實，懷疑是專門用來洗錢的空殼....
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詐團成員躲漁船密艙偷渡出境 出港前缺氧求救20人落網

詐團成員躲漁船密艙偷渡出境 出港前缺氧求救20人落網

焦點
袁世鋼-
曾有走私前科的漁船「海淯九號」，6日晚間以釣魚名義欲報關出海，但海巡人員登檢時，聽到船艙內有人拍打呼救，搜索後發現密室內....
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法官涉替詐團律師藏贓款 北檢搜索橋院、宿舍

法官涉替詐團律師藏贓款 北檢搜索橋院、宿舍

焦點
袁世鋼-
以鄭鴻威為首的16名律師涉擔任詐騙集團軍師，幫忙打官司、洩漏偵查筆錄，台北地檢署13日依組織犯罪、洩密、洗錢等罪起訴18....
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恢復人類正統文化,關注人權和信仰自由,忠於事實真相,自由公正獨立,全方位報導環球新聞