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虛擬貨幣
虛擬貨幣
誤信網友遭詐騙 一女損失近4百萬
綜合
常懷仁
-
2024年07月14日
刑事局14日表示,一名女子4月下旬與一名網友交友,對方向女子介紹虛擬貨幣交易所,女子將泰達幣存置於交易所錢包內,直到有人....
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線上水房洗錢 調查局逮2名首腦
綜合
常懷仁
-
2024年07月12日
調查局12日表示,新北市調查處去年破獲電信詐欺機房案,後來發現兩座電信詐欺線上水房配合洗錢,專案組6月6日拘提劉男、林女....
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年輕帥哥真吸睛還教賺錢騙人 婦人差點招詐
桃園
徐乃義
-
2024年07月05日
桃園市大園區一名51歲紀姓婦人,透過交友軟體認識一名網友,對方用年輕帥哥的大頭照,並用甜言蜜語取得紀婦的信任後,開始向紀....
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詐欺查緝成果記者會 刑事局:查扣不法利得逾5億
綜合
常懷仁
-
2024年05月08日
行政院長陳建仁8日前往刑事局視察「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」,刑事局表示,本次共查獲詐欺集團365件、犯嫌1,....
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ACE王牌交易所吸金8億 32嫌送法辦
焦點
袁世鋼
-
2024年04月26日
台北地檢署偵辦「ACE王牌交易所」詐騙案,查出金融通緝犯林耿宏在逃亡中找來幣圈網紅潘奕彰,自創毫無價值的虛擬貨幣「魔券幣....
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打詐專案破11詐團 警逮176人
綜合
常懷仁
-
2024年04月24日
刑事局24日表示,今年4月8日至19日打詐行動專案共破獲11個詐團,逮捕176名犯嫌,羈押28名,並有4件涉及虛擬貨幣詐....
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掃蕩虛擬貨幣假投資機房 調查局分析兩大手法
焦點
袁世鋼
-
2024年03月21日
法務部調查局掌握,詐騙集團有在黃曆新年前夕大撈一筆的習性,遂於過年前後分兩波執行打詐專案,掃蕩透過電信網路以虛擬貨幣進行....
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高雄男捧千萬買30餘萬顆泰達幣 僅20張是真鈔
焦點
袁世鋼
-
2024年02月07日
高雄一名自稱為虛擬貨幣幣商的李姓男子,2023年10月初約定與買家鄭男面交價值新臺幣1千萬元的泰達幣30萬餘顆;鄭男於面....
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虛擬貨幣投資 詐欺逾2億 警逮11人
綜合
常懷仁
-
2024年01月19日
刑事局19日表示,以具有竹聯幫背景的邱姓主嫌為首的虛擬貨幣幣商集團涉嫌與海外詐欺集團勾結,以投資虛擬貨幣名義詐騙國人,被....
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從源頭打詐 吳欣盈:引進歐盟個資法、納管虛擬貨幣
焦點
袁世鋼
-
2023年12月22日
民眾黨副總統參選人吳欣盈22日在電視政見發表會中提出打詐策略,她主張要從強化資安著手,引進歐盟的個資法GDPR,並強化硬....
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南檢聲押詐團成員法官不准惹議 南院:依證據判斷
焦點
袁世鋼
-
2023年12月12日
臺南地檢署近日偵辦一起虛擬貨幣假投資詐騙案,發現詐團竟有應對檢警調查的教戰守則,有串證之虞,一口氣聲押11人;但台南地院....
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陸劇臺詞「搞錢要緊」 淪詐團企業口號
焦點
袁世鋼
-
2023年09月21日
新北市一處假交友戀愛投資詐欺機房,刻意招攬年輕人加入,盜用網路美女圖片博取被害人信任後,進一步誘騙投資虛擬貨幣,自今年5....
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金管會初擬虛擬貨幣十大指導原則 嚴禁境外幣商非法招攬
國內
侯駿霖
-
2023年09月07日
金管會7日初擬虛擬貨幣10大指導原則,包括業者訂定上下架審查標準、平臺與客戶資產分離、嚴禁境外幣商非法招攬等面向,預計9....
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助虛擬幣企業挖礦 江西官員被判無期
政治
蕭律生
-
2023年08月23日
8月22日,江西省政協前黨組成員、副主席肖毅被判處無期徒刑;他是第一個被公開指控「濫用職權引進和支持虛擬貨幣挖礦」的高官....
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虛擬貨幣監管新紀元 行政院最快3月底宣布金管會主責
綜合
張原彰
-
2023年03月19日
日前全球第2大加密貨幣交易平台FTX宣告破產,各國受害投資人無數,而虛擬貨幣在國內並無專責主管機關,無法監管虛擬資產。據....
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一書引發三退大潮
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