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虛擬貨幣

虛擬幣商勾結詐團 1年洗錢20億

虛擬幣商勾結詐團 1年洗錢20億

綜合
常懷仁-
調查局破獲首例謊報大額虛擬通貨交易的詐團水房案。一名曾姓男子在台北開設公司加密貨幣門市販售泰達幣（USDT），背地裡與詐....
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網紅服飾店藏虛幣水房 助詐團洗錢1.7億

網紅服飾店藏虛幣水房 助詐團洗錢1.7億

焦點
袁世鋼-
高雄一名吳姓網紅以潮流服飾店為掩護，實則自2023年底開始經營虛擬貨幣水房，與境外詐團合作協助洗錢，一年半左右即經手贓款....
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桃園分署拍賣會 虛擬貨幣房地產順利拍定

桃園分署拍賣會 虛擬貨幣房地產順利拍定

桃園
宋順澈-
法務部行政執行署桃園分署昨(7)日進行之123聯合拍賣會及虛擬貨幣拍賣會圓滿成功。本次拍定標的中，有桃園區中正路旁商....
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拍賣詐欺虛擬貨幣 桃園分署貨幣拍賣專區

拍賣詐欺虛擬貨幣 桃園分署貨幣拍賣專區

桃園
宋順澈-
為貫徹行政院「五打七安」政策，法務部行政執行署桃園分署日前受臺灣桃園地方檢察署（下稱桃園地檢署）囑託，變價涉犯詐欺案件，....
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假幣商面交變強盜 北市刑大揭犯案3階段

假幣商面交變強盜 北市刑大揭犯案3階段

焦點
袁世鋼-
近期國內接連發生假借虛擬貨幣交易名義，實則搶奪、強盜之案件。台北市警局刑警大隊分析發現，此類案件犯案手法相似，大致可分為....
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畢竟科技偕詐團洗錢 北檢求處多人重刑

畢竟科技偕詐團洗錢 北檢求處多人重刑

焦點
袁世鋼-
曾經是台灣本土前四大虛擬貨幣交易所的畢竟科技公司涉嫌於2023年與假投資詐團合作，短短3個月協助洗錢超過1.5億元。臺北....
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全台首例虛擬儲值卡詐騙 20多人財損6千萬

全台首例虛擬儲值卡詐騙 20多人財損6千萬

焦點
袁世鋼-
南投縣警方近日成功破獲全國首宗利用「自創虛擬貨幣儲值卡」進行詐騙的案件。詐騙集團假冒國際知名交易所Trust Walle....
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假冒投顧吸金 200人遭詐1.4億

假冒投顧吸金 200人遭詐1.4億

焦點
袁世鋼-
以高雄一名20多歲吳姓男子為首腦的洗錢水房，配合境外假投資詐騙集團，指揮旗下車手向被害人取款或提款，轉換成虛擬貨幣後，再....
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區塊鏈協會創辦人創「MEKA幣」騙局吸金 北檢起訴2人

區塊鏈協會創辦人創「MEKA幣」騙局吸金 北檢起訴2人

焦點
袁世鋼-
台灣區塊鏈協會創辦人兼首任理事長劉庭瑋，涉嫌與經營虛擬貨幣投資的富富得正工作室合謀，自2021年起自創與法國某公司同名的....
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全台最大幣商「幣想」涉詐 助詐團洗錢破17億

全台最大幣商「幣想」涉詐 助詐團洗錢破17億

綜合
常懷仁-
刑事局去年12月至今年1月，針對未申請虛擬資產服務提供者（VASP）登記的非法個人幣商、幣商工作室進行掃蕩，發現有非法幣....
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逾8成上班族曾遭詐騙 平均財損21.7萬元

逾8成上班族曾遭詐騙 平均財損21.7萬元

綜合
侯駿霖-
台灣的詐騙案層出不窮。據內政部統計，自2025年以來已受理2萬3,893件詐騙案件，國人累積財務損失高達156億2,73....
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民調：台灣受詐高風險族群達3成

民調：台灣受詐高風險族群達3成

綜合
常懷仁-
時代力量黨主席王婉諭等人23日舉行「詐騙風險感知」民調公布記者會指出，台灣存在20-30％的受詐高風險族群，其中以投機心....
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刑事局首破幣商違法交易 金額逾2億

刑事局首破幣商違法交易 金額逾2億

焦點
袁世鋼-
為防堵假投資詐欺利用虛擬貨幣做為假投資標的或洗錢工具，立法院2024年三讀通過「打詐四法」修訂，明定虛擬幣商須依法登記，....
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虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍亡 檢專案調查

虛擬貨幣分析師陳梅慧車禍亡 檢專案調查

焦點
袁世鋼-
區塊鏈金融犯罪調查專家陳梅慧，4日凌晨3時許在國道一號遭後車高速追撞，送醫後不治。陳梅慧是協助刑事局追查詐騙集團透過虛擬....
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擋人財路？ 桃市議員揭：道上人士打聽陳梅慧背景

擋人財路？ 桃市議員揭：道上人士打聽陳梅慧背景

焦點
袁世鋼-
「XREX」集團首席區塊鏈金融犯罪女調查師陳梅慧，4日凌晨遭遇車禍身亡。桃園市議員黃敬平6日揭露，陳女過去協助警方破解了....
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