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銀行法
銀行法
挪台中銀11億帶親友享福 前董座遭起訴求刑15年罰5億
焦點
袁世鋼
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2024年06月21日
台中商業銀行前董事長王貴鋒,在擔任子公司台中銀保險經紀人公司負責人期間,涉嫌夥同台中銀保經現任董事長賴麗姿,以兩公司的名....
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非法轉匯逾40億元 FastPay負責人被起訴
焦點
袁世鋼
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2023年10月20日
為防範境外資金透過地下通匯管道介入國內選舉,司法單位積極查緝地下金流。北檢查出,匯誠國際支付公司開發手機應用程式Fast....
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兆豐銀前董接受客戶招待旅遊 違《銀行法》遭判刑6月
焦點
袁世鋼
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2023年10月19日
兆豐銀行前董事長蔡友才、前敦南分行經理陳世明,被控在任內於2011年10月接受貸款客戶台灣海陸運輸公司(TMT)蘇姓負責....
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檢警調聯手 破獲非法吸金249億
焦點
袁世鋼
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2023年08月28日
臺中市一名李姓男子涉嫌自2012年起,先後成立42家人頭公司,以某澳洲外匯交易商名義,推出「6%贈金專案」吸引民眾投資,....
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五互集團吸金220億 4年前遭查獲仍未收手
焦點
袁世鋼
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2023年07月10日
高雄知名生命禮儀公司「五互集團」利用旗下「龍海生活事業」銷售多個契約商品,非法吸金逾新臺幣220億元,逾1.8萬人受害,....
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從事地下匯兌22億 貿易家族7人被起訴
焦點
袁世鋼
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2023年05月04日
臺北市一名身兼貿易、運輸等6家公司實際負責人的王男,見疫情期間海內外貨運衰退,竟開始經營中、韓地下匯兌業務牟利,專門替五....
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投資墓地吸金182億近萬人受害 檢起訴展雲公司7高層
焦點
袁世鋼
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2023年02月13日
經營殯葬事業的展雲公司,涉嫌以高報酬、保證還本等話術對外招攬投資人投資墓園,自2012年8月至2021年9月間非法吸金1....
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誆投資中國房產吸金上億 基泰建設總經理150萬交保
焦點
袁世鋼
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2022年10月04日
知名建商基泰建設公司於2011年至2014年間,涉嫌以投資中國的不動產為由,向十餘名投資人誆稱保證獲利,吸金上億元。臺北....
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假買島真吸金3.8億 長江集團4高層遭起訴
焦點
袁世鋼
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2022年08月31日
新加坡長江集團臺灣分公司執行長蕭圓繻等人,被控於2018年對外佯稱買下澳洲大克佩爾島,以將該島打造成下一個馬爾地夫、發行....
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替赴中醫師地下匯兌 吸金7千萬延遲付款遭起訴
焦點
袁世鋼
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2022年02月17日
新加坡商萬能國際控股公司前董事長單男,涉嫌夥同涂姓保險經紀人,自2019年6月起替在中國執業的臺灣整形外科或醫美醫師進行....
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涉受客戶招待旅遊 兆豐銀前董座、經理被訴
焦點
袁世鋼
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2022年02月11日
曾任兆豐金控、銀行前董事長的蔡友才涉嫌於2011年間,與時任兆豐銀行敦南分行經理陳世明及親友,共同接受授信客戶「台灣海陸....
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鼎興詐貸案上看逾56億 負責人三度被起訴
焦點
袁世鋼
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2021年12月13日
臺北地方檢察署偵辦牙材商鼎興貿易詐貸37.7億元案,先後於2016年、2017年分兩波依違反《銀行法》、詐欺取財等罪起訴....
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盜客戶存款2.8億餘元 台新銀前理專遭重判10年半
焦點
袁世鋼
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2021年09月30日
台新銀行中和分行前理財專員周勵宏,被控自2009年起蠶食6名客戶資產,以填補個人的財務缺口、享受生活,10年間不法侵吞金....
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鼎興牙材詐貸逾37億 財務主管重判22年
焦點
袁世鋼
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2021年03月30日
鼎興牙材公司負責人何宗英、總經理張譽瀚、財務主管江美玉等18人,涉嫌向9家銀行、4家民間租賃公司詐貸322次,金額共逾新....
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潤寅詐12銀行471億 楊文虎、王音之遭判26、28年刑
焦點
袁世鋼
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2020年12月31日
潤寅集團涉犯史上最大詐貸案,與12家公司共同偽造不實交易紀錄,並以借新還舊的方式陸續向12家銀行共詐貸近471億元,且目....
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一書引發三退大潮
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