loading...
美國媒體Buzzfeed News與國際調查記者同盟（ICIJ）公布一項國際調查結果顯示，摩根大通（JPMorgan Chase）、匯豐（HSBC）、渣打（Standard Chartered）、德意志（Deutsche Bank）、紐約梅隆（Bank of New York Mellon）等大銀行，未善盡職責，讓可疑帳戶運作，形成大量髒錢多年來透過這些大型金融機構流動，同時也暴露銀行防護的漏洞。
Buzzfeed News與國際調查記者同盟調查指出，透過這些金融機構，讓侵吞自開發中國家的財富、致命毒品戰的利益，以及在龐氏騙局中竊取的辛苦積蓄，流入與流出，儘管這些銀行自家員工都有提出警告。
88國108個國際媒體參與這項調查，並根據Buzzfeed News取得的美國金融犯罪執法網路（FinCEN）超過2千份可疑活動報告（Suspicious Activity Report），得出調查結果。
可疑活動報告是銀行報給政府主管機關的報告，並非犯罪證據。Buzzfeed News在報告指出，這些由銀行彙編、與政府分享，但不對大眾公開的文件，暴露銀行防護的漏洞，所以罪犯非常輕易就能加以利用。
金融犯罪執法網絡文件披露1999至2017年間高達2兆美元的交易，特別點名5間大型銀行，包括摩根大通、匯豐、渣打集團、德意志銀行、紐約梅隆銀行涉嫌持續搬運嫌犯的資產，有些甚至是在這些罪犯因金融不當行為遭起訴或定罪之後才發生的。
德意志銀行在聲明中表示，國際調查記者同盟揭露的情事，主管機關皆知之甚詳，該行已大舉投注資源加強控制，並致力善盡他們的責任義務。
對於檔案被公開外流，金融犯罪執法網路也發表聲明稱，公布未授權的可疑活動報告，是足以衝擊美國國安、危害司法調查的犯罪行為。
