掃蕩虛擬貨幣假投資機房 調查局分析兩大手法

法務部調查局掌握，詐騙集團有在黃曆新年前夕大撈一筆的習性，遂於過年前後分兩波執行打詐專案，掃蕩透過電信網路以虛擬貨幣進行假投資詐欺的機房、幫助詐欺的話務系統服務商；並分析出「以『垃圾幣』為投資標的」、「以假幣商交易『主流幣』」等兩大犯罪手法。

虛擬通貨投資工具快速崛起，吸引眾多投資者目光，也成為詐欺集團愛用的詐騙手段。調查局依行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」行動方案與具體策略，針對詐騙集團慣於黃曆新年前大撈一筆的特性，特別規劃於今年1月24日至31日、2月26日至3月7日分兩波掃蕩，動員全台17個外勤處站同步偵辦33案、搜索83處。

調查局指出，這次是以利用網站、網路社群平台（YouTube、Facebook、Instagram 等）、通訊軟體（LINE等）或透過 VPN 伺服器跨境隱匿真實身分，或以「貓池」等數位式移動設備（DMT）作為犯罪工具、以投資虛擬貨幣作為話術的集團性詐欺電信機房、洗錢水房及話務系統商為主要查緝目標，合計約談152人、羈押18人，查扣不法所得5,755萬4,800元。

調查人員於詐騙集團處所查扣大量現金、外幣及名牌包。（調查局提供）

調查局表示，虛擬貨幣投資詐欺手法多藉由網路社群結合虛擬貨幣，衍生出低成本、高報酬、快速移轉、無實名登記、跨地域等犯罪特性，投資人稍有不慎，極易受詐騙；常見的案件類型包含「以『垃圾幣』、『空氣幣』作為投資詐欺標的」、「以假幣商交易『主流幣』」等兩大犯罪手法。

調查局分析，一般民眾對投資虛擬貨幣的認識不足，卻冀求迅速致富，詐團利用此心態，在社群媒體廣發投資廣告，並以低成本的系統程式「鑄幣」，誘騙投資人購買毫無價值的「垃圾幣」、「空氣幣」；這類虛擬貨幣不像「主流幣」在區塊鏈中具有「上鏈帳本」，交易價格及數量由詐團任意操作，最後再以系統異常為由暫停出金、直接關閉投資平台。

即便是比特幣、泰達幣等「主流幣」，詐團也會指示車手假扮個人幣商，就算投資人當面簽署載明虛擬幣種及數量的制式「虛擬貨幣買賣契約」，甚至也有防制洗錢的法遵聲明，但車手仍會與洗錢水房合作，利用個人幣商的監管漏洞，迅速層轉虛擬幣，並匯流至國內、外前幾大虛擬通貨交易所，輾轉以其他錢包地址交易後換成「法幣」，導致款項難以追回。