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義大利警方週三（10月4日）宣布，破獲中國金錢掮客集團打擊，逮捕了33人。該集團涉嫌從黑手黨「光榮會」在內的販毒集團洗錢，金額超過5千萬歐元（約新臺幣17億元）。
金融衛隊警察上校魯伊斯（Francesco Ruis）告訴路透社，該案特殊之處是「光榮會」等組織與提供金融服務的中國實體之間建立的聯繫。
負責這個最新調查的魯伊斯表示，警方追蹤到超過5千萬歐元的金流，但這只是實際金流的一部分。
他說：「這是我們從2020年到2022年追蹤的情況，但調查不可能追蹤到所有行動。」
金融衛隊警方在聲明中表示，他們在義大利逮捕了33人，其中包括7名中國公民，罪名是組織犯罪、共謀販毒和洗錢。聲明稱，他們還從負責向國外轉移資金的「錢騾」那裡繳獲了約1千萬歐元的現金。
最近的幾項調查顯示，義大利的販毒集團越來越常利用無照經營的中國金融掮客隱藏跨境支付。
這種轉帳方法通常被稱為「飛錢」，即把一筆錢存入義大利的貨幣經紀公司，而同集團在世界的另一個角落的代理商則向預定收款人支付等額款項。
最新案件的主要洗錢活動出現在羅馬埃斯奎利諾區（Esquilino）的中國服裝和時尚配件進出口企業。這些機構充當非法來源資金的收款中心，這些資金最終以無法追蹤的匿名方式轉移到中國。
聲明稱，歐洲刑警組織聯合調查小組於2021年破解了一個平臺上的加密聊天紀錄，有助於調查進行。
義大利媒體今年稍早報導，中共的利益集團還透過非法加密貨幣，為義大利最臭名昭著的犯罪組織「光榮會」提供資金。中共和義大利犯罪分子與控制歐洲港口的阿爾巴尼亞犯罪分子合作，在全球分銷創紀錄的古柯鹼。一家義大利研究機構估計，「光榮會」的年收入約為470億美元（約新臺幣1.5兆元）。◇
金融衛隊警察上校魯伊斯（Francesco Ruis）告訴路透社，該案特殊之處是「光榮會」等組織與提供金融服務的中國實體之間建立的聯繫。
負責這個最新調查的魯伊斯表示，警方追蹤到超過5千萬歐元的金流，但這只是實際金流的一部分。
他說：「這是我們從2020年到2022年追蹤的情況，但調查不可能追蹤到所有行動。」
金融衛隊警方在聲明中表示，他們在義大利逮捕了33人，其中包括7名中國公民，罪名是組織犯罪、共謀販毒和洗錢。聲明稱，他們還從負責向國外轉移資金的「錢騾」那裡繳獲了約1千萬歐元的現金。
最近的幾項調查顯示，義大利的販毒集團越來越常利用無照經營的中國金融掮客隱藏跨境支付。
這種轉帳方法通常被稱為「飛錢」，即把一筆錢存入義大利的貨幣經紀公司，而同集團在世界的另一個角落的代理商則向預定收款人支付等額款項。
最新案件的主要洗錢活動出現在羅馬埃斯奎利諾區（Esquilino）的中國服裝和時尚配件進出口企業。這些機構充當非法來源資金的收款中心，這些資金最終以無法追蹤的匿名方式轉移到中國。
聲明稱，歐洲刑警組織聯合調查小組於2021年破解了一個平臺上的加密聊天紀錄，有助於調查進行。
義大利媒體今年稍早報導，中共的利益集團還透過非法加密貨幣，為義大利最臭名昭著的犯罪組織「光榮會」提供資金。中共和義大利犯罪分子與控制歐洲港口的阿爾巴尼亞犯罪分子合作，在全球分銷創紀錄的古柯鹼。一家義大利研究機構估計，「光榮會」的年收入約為470億美元（約新臺幣1.5兆元）。◇
