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徐巧芯大姑夫婦涉洗錢2700餘萬 北檢起訴4嫌

圖為台北地檢署資料照。(中央社)
圖為台北地檢署資料照。(中央社)

【記者袁世鋼/綜合報導】台北地檢署偵辦國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕夫婦洗錢案,查出劉女丈夫杜秉澄鎰2023年3月起與他人共組詐騙集團,並拉助理吳沂珊、劉女、劉女友人林于倫等人共同洗錢,1個半月就經手2,701萬6,000元;17日偵結起訴杜男等4人。台灣基進提告徐巧芯涉案部分,另行偵辦中。

北檢調查,杜秉澄自2023年3、4月起,即與暱稱「小老虎」、「檸檬」、「葉先生」及「武提」等人共組詐騙集團,由他擔任控盤指揮、運作「後端水房」、建立規章,並負責與前端水房負責人「武提」聯繫;他也指揮劉女,以工作手機使用LINE配合前端水房製作對話紀錄,產生虛假的KYC(客戶確認)資料,以應付檢警調查。

由於杜男夫婦二人2023年初就曾捲入詐欺案,雖然因罪證不足不起訴,但劉女名下的京品國際公司、杜男的漢澄稀土材料公司等法人帳戶都被列為警示帳戶,完全無法使用。劉女便找上高中同學林于倫,由林男提供名下「東霖公關顧問有限公司」的金融帳戶,做為第三層的洗錢帳戶,從2023年8月初至9月中旬,共經手2,701萬6,000元。

杜男也找來高中學妹吳女擔任他的助理,在群組內負責虛擬貨幣報價、回報虛擬貨幣交易數量、更新每日虛擬貨幣交易額度表、引導群組成員註冊虛擬貨幣交易所帳號等,並依杜男、劉女指示,將匯入東霖公司帳戶的詐欺款項提現、跨行轉帳或交付給指定成員。

檢方依據杜男等4人間的對話紀錄,認定杜男、劉女的犯罪所得是依交易金額3%計算,林男犯罪所得是以交易金額1%計算,吳女則是按月領取3萬元報酬;17日偵結後,依涉犯組織犯罪、洗錢、加重詐欺等罪嫌起訴。◇